Заказать обратный звонок
Call Close
Оставьте Ваш номер телефона и мы обязательно перезвоним.
Или Вы можете позвонить нам сами
+7-904-969-0202

Обеспечение должной осмотрительности при выборе контрагентов

Организация и внедрение в компании комплексной системы проверки и мониторинга контрагентов в целях обеспечения должной осмотрительности


Рабочая система проверки и мониторинга контрагентов, адаптированная к условиям конкретной компании и выстроенная в соответствии всем требованиям ФНС - залог безболезненного прохождения любых проверок должной осмотрительности и должной заботливости.

Подготовленная и внедренная, с помощью нашего агентства система, позволит вам:
- обезопасить себя от претензий налоговых органов по несоблюдению мер должной осмотрительности при выборе контрагентов и должной заботливости в течение действия договоров (контрактов);
- аргументировать любые претензии проверяющих о несоблюдении мер должной осмотрительности;
- противодействовать коррупционному давлению на руководство и собственников компании;
- избежать возможных моральных и материальных потерь.


Почему мы?
Мы команда профессионалов. У каждого из нас за плечами опыт работы в правоохранительных органах, подразделениях экономической безопасности банков и крупных коммерческих предприятий. Мы не понаслышке знаем эту работу. Наш опыт, наши знания, специализированные программы и алгоритмы, широкая партнерская сеть во всех регионах РФ позволяют нам с успехом решать любые вопросы экономической безопасности наших клиентов.

Мы работаем с 2014 года. За это время выполнили более 1000 проверок компаний и ИП.

Организовали и внедрили постоянный контроль за изменениями в законодательстве, требованиях Центрального банка России и Федеральной налоговой службы. Постоянно отслеживаем и учитываем в работе арбитражную практику и решения Верховного Суда РФ по вопросам соблюдения должной осмотрительности при выборе контрагентов.


Мы лично заинтересованы, чтобы у наших клиентов не возникло финансовых рисков.
Что входит в систему проверки и мониторинга контрагентов
Ваша компания получает рабочую систему проверки и мониторинга контрагентов к которой контролирующим органам очень трудно предъявить претензии
  • Разработанный и утвержденный документ - политика проверки и мониторинга контрагентов в компании;
  • Разработанный и утвержденный документ - Внутренний регламент проверки и мониторинга контрагентов;
  • Приказ о вводе в действие Регламента и назначении ответственных лиц;
  • Должностные инструкции (дополнения к должностным инструкциям) ответственных лиц;
  • Порядок проверки контрагентов с типовыми формами заключений;
  • Порядок и сроки мониторинга контрагентов с типовыми формами заключений;
  • Порядок ведения и хранения дел контрагентов;
  • Действия сотрудников при обнаружении признаков неблагонадежности контрагентов;
Наши преимущества
Опыт работы
Все наши специалисты имеют большой опыт работы. Каждый из нас занимается вопросами экономической безопасности более 20 лет. Мы являемся экспертами в этой области.
Строгое соблюдение сроков
Мы оговариваем сроки подготовки аналитической справки на этапе заключения договора. Впоследствии строго соблюдаем эти сроки. Благодаря этому Вы можете планировать свою встречу с контрагентом точно зная дату получения справки.
Соблюдение всех требования ФНС, действующих на день проверки.
Мы постоянно отслеживаем меняющиеся требования ЦБ и ФНС. Арбитражную и судебную практику по вопросам соблюдения должной осмотрительности при выборе контрагентов. В кратчайшие сроки внедряем все изменения в свою работу. Вы можете быть уверены, что в аналитической справке будут отражены все существенные факты, требуемые ФНС.
Полная конфиденциальность
Мы уважаем коммерческую тайну наших клиентов. Факт нашего сотрудничества, Ваши данные и вся информация о Ваших запросах - наша коммерческая тайна и не подлежит разглашению без Вашего согласия.
Процесс работы
Заявка
Вы оставляете заявку на сайте или звоните нам по телефону 8-800-511-25-44 (звонок бесплатный)
Консультация
Мы проводим бесплатную консультацию и отвечаем на все Ваши вопросы
Согласование
Согласовываем условия работы, стоимость, сроки и подписываем договор
Оплата
Вы оплачиваете наши услуги, согласно договора.
Разработка и внедрение системы
Мы изучаем структуру Вашей организации, адаптируем под нее систему, разрабатываем все необходимые документы, внедряем систему, обучаем Ваших сотрудников
Результат
У Вас в компании рабочая система проверки и мониторинга контрагентов к которой у ФНС или правоохранительных органов не может быть претензий
Дальнейшее сотрудничество
Вы наш довольный клиент, обращаетесь к нам повторно по любым вопросам безопасности бизнеса и рекомендуете нас своим партнерам
Получите бесплатную консультацию
Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию по любым интересующим вопросам
Напишите, пожалуйста, как к Вам обращаться
Телефон
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями о персональных данных
Наши контакты:
8-904-969-0202
8-903-916-5851
info@sbinform.ru
Made on
Tilda